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證券代碼：002532 證券簡稱：新界泵業[-2.09% 資金 研報] 公告編號：2014-031
新界泵業集團股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新界泵業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2014年6月17日在公司總部大樓三樓會議室召開，現將本次會議情況公告如下：
1、發出會議通知的時間和方式
（1）會議通知發出時間：2014年6月10日；
（2）會議通知發出方式：書面及通訊方式。
2、召開會議的時間、地點和方式
（1）會議時間：2014年6月17日14:00；
（2）會議地點：公司總部大樓三樓會議室；
（3）會議方式：現場結合通訊表決方式。
3、會議出席情況
會議應出席董事9人，實際出席人數9人，其中董事郝云宏，獨立董事張咸勝、朱亞元以通訊表決方式參加會議。
4、會議的主持人和列席人員
（1）會議主持人：公司董事長許敏田先生；
（2）會議列席人員：公司全體監事和高級管理人員。
5、會議召開的合法性
本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容等事項符合《公司法》和《公司章程》的規定。
經與會董事認真審議，會議形成如下決議：
1、以9票同意、0票反對、0票棄權，通過了《關于增加公司注冊資本并修訂的議案》。
公司2013年度權益分派實施后，公司總股本由16,000萬股增至32,000萬股。同意公司注冊資本由16,000萬元增至32,000萬元，并對《公司章程》相應條款進行修改（詳情請查閱附件《章程修正案》）。
修訂后的《公司章程》（2014年6月）全文刊登于巨潮資訊網。
該議案尚需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
2、以 9 票同意、0票反對、0票棄權，通過了《關于提議召開2014年第一次臨時股東大會的議案》
決定于2014年7月3日在公司總部大樓三樓會議室召開2014年第一次臨時股東大會。詳情請查閱公司于2014年6月18日在指定信息披露媒體刊登的《關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2014-032）。
注：指定信息披露媒體為中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報和巨潮資訊網。
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第二屆董事會第十七次會議決議。
附件：《章程修正案》
新界泵業集團股份有限公司董事會
二○一四年六月十七日
新界泵業集團股份有限公司
章程修正案 |